Europa PressTono neutroSesgo: CentroEl magistrado advierte de que "en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión". En total, Plus Ultra "paga 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre 2020 y 2025, que redistribuye fondos hacia el entramado".
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«Según el magistrado, la empresa "recibe pagos de Plus Ultra por 431.492 euros en 2021 y 329.479 euros en 2023, que posteriormente se canalizan hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez, como IOT Domotic Europe y Voli Analítica".»
«Todo ello "introduciendo fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizando pagos a Análisis Relevante (368.258 euros), What The Fav (561.440 euros) --la empresa de las hijas del expresidente-- y Gate Center (266.200 euros), mediante contratos de asesoría simulados".»
«CONTRATOS "ARTIFICIOSOS" Por otra parte, la sociedad Softgestor "ordena dos transferencias a Análisis Relevante por 145.200 euros, justificadas mediante un contrato de asesoría considerado artificioso, y sus clientes principales son sociedades estadounidenses vinculadas a Venezuela".»